美国司法部贸易欺诈工作组追回超10亿美元，海关执法力度升级

美国司法部（DOJ）贸易欺诈工作组自2025年8月成立以来，已累计追回超过10亿美元，涵盖民事和刑事追偿、罚款、资产没收及公开指控损失。与此同时，DOJ在其国家欺诈部门内新设“全球贸易与商业执法处”，专门负责进口、贸易及海关欺诈调查，表明海关执法已成为联邦执法重点。

关键进展

DOJ贸易欺诈工作组由DOJ与国土安全部联合组建，旨在打击利用海关漏洞逃避关税、虚报货物价值、转运规避制裁等行为。据DOJ国家欺诈执法部门助理部长Colin McDonald表示，过去不少企业将海关违规视为“经营成本”，但新举措表明贸易欺诈将被视为严重经济犯罪。

新成立的全球贸易与商业执法处将集中资源，针对跨境电商、中转贸易、关税分类错误等高频欺诈领域展开调查。工作组初期重点已涵盖钢铁、铝、太阳能产品及纺织品等敏感品类。

供应链影响

• 该执法升级对全球供应链产生多重影响：
• 合规成本上升：进口商需投入更多资源进行关税分类审核、原产地证明及供应链溯源，第三方合规审计需求增加。
• 清关时效延长：海关查验率预计上升，尤其针对高价值或制裁敏感商品。洛杉矶/长滩港、纽约/新泽西港等主要口岸可能面临更长的货物滞留时间。
• 多式联运调整：部分进口商可能转向铁路或空运以规避海运口岸的查验瓶颈，但空运成本更高，铁路运力受限。
• 贸易走廊风险：中美贸易航线、美墨边境卡车运输及中欧班列均可能受原产地规则审核加强的影响。

区域影响

• 亚太：中国、越南等对美出口大国将首当其冲，纺织品、电子产品等低报价值风险较高。企业需加强海关数据一致性。
• 北美：美国进口商需准备更详细的供应链文件；墨西哥作为近岸枢纽，其转运货物可能面临更严格的原产地审核。
• 欧洲：欧盟出口商需关注美国对钢铁、铝的232条款关税合规要求，以及规避制裁的货物追踪。
• 中东：阿联酋、沙特等转口贸易中心需核查货物最终用途，避免因制裁违规被列入执法名单。

行业观点

物流咨询公司表示，DOJ的执法力度标志着“贸易合规已从行政罚款转向刑事追责”。3PL企业需协助客户建立电子化凭证系统，实时匹配提单、发票与海关申报数据。港口运营商则担忧查验设施容量不足，可能加剧拥堵。

未来展望

预计未来12-18个月内，美国海关与边境保护局将同步升级技术工具，包括AI风险分析、区块链单据验证等，以提升查验效率。进口商应主动进行合规审计，并与海关建立“可信贸易商”关系（如C-TPAT认证），以降低执法风险。全球供应链中，贸易单据的数字化和透明度将成为核心竞争力。

结论

DOJ贸易欺诈工作组超10亿美元的追回成效及新执法部门的设立，标志着美国海关执法进入严厉期。全球物流和供应链企业必须将贸易合规纳入运营核心，否则将面临重大财务和运营风险。