El Grupo de Trabajo de Fraude Comercial del Departamento de Justicia de EE.UU. recuperó más de 1.000 millones de dólares, y se intensificó la aplicación de la ley aduanera.

El Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) ha recuperado más de 1,000 millones de dólares desde su creación en agosto de 2025, incluyendo recuperaciones civiles y penales, multas, decomisos de activos y pérdidas por acusaciones públicas. Al mismo tiempo, el DOJ ha establecido una nueva "Oficina de Cumplimiento Comercial y Global" dentro de su División Nacional de Fraude, dedicada específicamente a investigaciones sobre fraude en importaciones, comercio y aduanas, lo que indica que la aplicación de la ley aduanera se ha convertido en una prioridad federal.

Avances clave

El Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial del DOJ, creado conjuntamente por el DOJ y el Departamento de Seguridad Nacional, tiene como objetivo combatir actividades como la elusión de aranceles mediante lagunas aduaneras, la declaración falsa del valor de las mercancías, y el transbordo para evadir sanciones. Según Colin McDonald, Subsecretario Asistente de la División Nacional de Cumplimiento de la Ley contra el Fraude del DOJ, anteriormente muchas empresas consideraban las infracciones aduaneras como un "costo operativo", pero las nuevas medidas indican que el fraude comercial será tratado como un delito económico grave.

La nueva Oficina de Cumplimiento Comercial y Global concentrará recursos para investigar áreas de alto fraude como el comercio electrónico transfronterizo, el comercio de tránsito y la clasificación arancelaria incorrecta. Las prioridades iniciales del grupo de trabajo ya abarcan categorías sensibles como acero, aluminio, productos solares y textiles.

Impacto en la cadena de suministro

• Esta intensificación de la aplicación de la ley tiene múltiples impactos en las cadenas de suministro globales:
• Aumento de costos de cumplimiento: Los importadores deberán dedicar más recursos a la revisión de clasificaciones arancelarias, certificaciones de origen y trazabilidad de la cadena de suministro, aumentando la demanda de auditorías de cumplimiento de terceros.
• Mayores tiempos de despacho aduanero: Se espera un aumento en las tasas de inspección aduanera, especialmente para mercancías de alto valor o sensibles a sanciones. Puertos principales como Los Ángeles/Long Beach y Nueva York/Nueva Jersey podrían enfrentar períodos de retención de carga más largos.
• Ajustes en el transporte multimodal: Algunos importadores podrían recurrir al ferrocarril o al transporte aéreo para evitar los cuellos de botella de inspección en los puertos marítimos, aunque el transporte aéreo es más costoso y la capacidad ferroviaria es limitada.
• Riesgos en corredores comerciales: Las rutas comerciales entre China y EE. UU., el transporte por camión en la frontera entre EE. UU. y México, y el tren China-Europa podrían verse afectados por un mayor escrutinio de las reglas de origen.

Impacto regional

• Asia-Pacífico: Países como China y Vietnam, grandes exportadores a EE. UU., serán los más afectados, con alto riesgo de subvaloración en textiles y productos electrónicos. Las empresas deberán reforzar la coherencia de los datos aduaneros.
• América del Norte: Los importadores estadounidenses deberán preparar documentación de la cadena de suministro más detallada; México, como centro de nearshoring, podría enfrentar una verificación de origen más estricta para sus mercancías en tránsito.
• Europa: Los exportadores de la UE deberán prestar atención a los requisitos de cumplimiento de los aranceles del Artículo 232 sobre acero y aluminio en EE. UU., así como al seguimiento de mercancías para evitar sanciones.
• Oriente Medio: Centros de comercio de reexportación como EAU y Arabia Saudita deberán verificar el uso final de las mercancías para evitar ser incluidos en listas de aplicación por violaciones de sanciones.

Opiniones del sector

Consultoras logísticas indican que la intensidad de la aplicación de la ley del DOJ marca un cambio de "sanciones administrativas a responsabilidad penal en el cumplimiento comercial". Los operadores logísticos de terceros (3PL) deberán ayudar a los clientes a establecer sistemas de documentación electrónica que vinculen en tiempo real los conocimientos de embarque, facturas y datos de declaración aduanera. Los operadores portuarios, por su parte, temen que la capacidad insuficiente de las instalaciones de inspección pueda agravar la congestión.

Perspectivas futuras## Perspectivas futuras

Se espera que en los próximos 12 a 18 meses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. actualice sincrónicamente herramientas tecnológicas, incluyendo análisis de riesgos con IA, verificación de documentos mediante blockchain, etc., para mejorar la eficiencia de las inspecciones. Los importadores deben realizar auditorías de cumplimiento de forma proactiva y establecer relaciones de "comerciante de confianza" con las aduanas (como la certificación C-TPAT) para reducir los riesgos de aplicación de la ley. En la cadena de suministro global, la digitalización y transparencia de los documentos comerciales se convertirán en ventajas competitivas clave.

Conclusión

La recuperación de más de 1.000 millones de dólares por parte del Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial del DOJ y el establecimiento de nuevos departamentos de aplicación de la ley marcan el inicio de una etapa severa en la aplicación de la ley aduanera estadounidense. Las empresas logísticas y de cadena de suministro global deben integrar el cumplimiento comercial en el centro de sus operaciones; de lo contrario, enfrentarán importantes riesgos financieros y operativos.