El grupo de trabajo contra el fraude comercial del Departamento de Justicia de EE. UU. ha recuperado más de 1,000 millones de dólares. La aplicación de la ley aduanera se ha intensificado por completo.

Lo que sucedió

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 20 de julio que el Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial (Trade Fraud Task Force), creado en agosto de 2025 junto con el Departamento de Seguridad Nacional, ha recuperado más de 10 mil millones de dólares en menos de un año. Esta cifra incluye recuperaciones civiles y penales, multas, decomisos y los montos de los casos acusados públicamente. Al mismo tiempo, el DOJ creó una nueva “Sección de Ejecución del Comercio y el Comercio Global” (Global Trade & Commerce Enforcement Section) dentro de su División de Fraude de Seguridad Nacional, encargada específicamente de investigar casos de fraude en importaciones, comercio y aduanas.

El fiscal general adjunto de la División de Fraude de Seguridad Nacional del DOJ, Colin McDonald, declaró: “Durante mucho tiempo, los estafadores han considerado las infracciones aduaneras como un recargo o un costo operativo. Al emplear toda la fuerza del Departamento de Justicia, estamos dejando claro que el fraude comercial es un delito económico grave”.

Por qué es importante

Esta medida marca una nueva fase en la aplicación de la ley aduanera en EE. UU. El objetivo del Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial es combatir la subvaloración de mercancías, la clasificación errónea, el contrabando de artículos prohibidos y otras conductas que cada año provocan pérdidas de decenas de miles de millones de dólares en ingresos arancelarios para el país. La nueva Sección de Ejecución del Comercio y el Comercio Global contará con más investigadores y fiscales dedicados exclusivamente a casos complejos de fraude comercial, lo que implicará un endurecimiento significativo de los controles de cumplimiento para los importadores.

Para la industria logística y de suministro global, esto significa mayores costos de cumplimiento, tiempos de despacho más largos y una mayor exposición al riesgo. En particular, los modelos de cadena de suministro que dependen de un despacho aduanero rápido, como el comercio electrónico transfronterizo y las mercancías sensibles al tiempo, podrían verse directamente afectados.

Datos clave

• Monto total recuperado: más de 10 mil millones de dólares (agosto de 2025 – julio de 2026)
• Fecha de creación: agosto de 2025
• Entidades colaboradoras: Departamento de Justicia, Departamento de Seguridad Nacional (incluida la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP)
• Nuevo departamento: Sección de Ejecución del Comercio y el Comercio Global (adscrita a la División de Fraude de Seguridad Nacional)

Análisis del impacto en la cadena de suministro

Operaciones portuarias y aduaneras

La intensificación de la lucha contra el fraude comercial aumentará directamente la tasa de inspección en los puertos. Actualmente, la CBP utiliza equipos de escaneo no intrusivo para realizar inspecciones aleatorias de contenedores de importación, y es probable que en el futuro amplíe el alcance de dichas inspecciones. Puertos importantes como Los Ángeles y Long Beach ya enfrentan congestiones en los patios durante la temporada alta; las inspecciones adicionales podrían prolongar el tiempo de permanencia de los contenedores, agravando la escasez de chasis y la congestión en las puertas de acceso.

Fletes y tiempos de tránsito

El aumento de las inspecciones alargará los tiempos de despacho aduanero, afectando en particular la velocidad de despacho de mercancías de bajo riesgo (como bienes de consumo). Los importadores podrían necesitar reservar más tiempo de colchón o recurrir a servicios de despacho urgente más costosos. Además, el incremento de los costos de cumplimiento podría trasladarse en parte a los fletes.

Cumplimiento comercial y resiliencia de la cadena de suministro

Los importadores deberán reevaluar su estructura de cumplimiento aduanero, incluyendo la clasificación de productos, la valoración y la certificación de origen.Los importadores deben reevaluar su estructura de cumplimiento aduanero, incluyendo la clasificación de productos, valoración y certificación de origen. Las operaciones que antes se consideraban "zonas grises" pueden enfrentar mayores riesgos. Las empresas multinacionales necesitan fortalecer las auditorías internas y realizar la debida diligencia de cumplimiento con sus socios de la cadena de suministro.

Perspectivas del sector

El vicepresidente de cumplimiento comercial de la consultora logística C.H. Robinson afirmó: "Esto no es solo un aumento en la intensidad de la aplicación de la ley, sino un cambio en el modelo de aplicación. El Departamento de Justicia considera el fraude comercial como un delito financiero, lo que significa que la responsabilidad empresarial puede elevarse al nivel de la alta dirección".

La Asociación Nacional de Agentes de Aduanas de EE. UU. (NCBFAA) advierte que la nueva oficina de cumplimiento puede exacerbar la asimetría de información entre CBP y los agentes de aduanas, recomendando a la industria fortalecer la comunicación con las autoridades reguladoras.

Puntos de atención futura

1. Número de casos de aplicación: Si el nuevo departamento provocará un aumento significativo de procesamientos, especialmente contra grandes importadores con infracciones reiteradas. 2. Aplicación tecnológica: Si CBP acelerará la implementación de herramientas de IA y aprendizaje automático para el análisis de riesgos, manteniendo la eficiencia del despacho mientras aumenta la tasa de inspección. 3. Transmisión de costos en la cadena de suministro: Si los costos de cumplimiento y de tiempo se trasladarán al precio final para el consumidor. 4. Impacto en el transporte multimodal: Algunos importadores podrían optar por el ferrocarril o el transporte aéreo para evitar congestiones en las inspecciones portuarias, pero el transporte aéreo también enfrenta revisiones específicas de CBP.

Conclusión

El hito de los 1.000 millones de dólares del Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial del Departamento de Justicia de EE. UU. y la creación del nuevo organismo de aplicación de la ley marcan el inicio de una era más estricta en la supervisión aduanera. Los cargadores globales, transportistas y proveedores de servicios logísticos de terceros deben revisar de inmediato sus sistemas de cumplimiento y considerar la inversión en cumplimiento como un componente central de la gestión de riesgos de la cadena de suministro. En los próximos 12 meses, se espera que los procesos de despacho de importación en EE. UU. se endurezcan significativamente, y los costos operativos de la cadena de suministro enfrentarán presiones al alza.